会  议  纪  要

会议名称： 质量体系换证后第一次监督审核

时　　间：2012年11月10日

地　　点：公司会议室

主 持 人：黄小军

参 加 者：郝佳圣、黄小军、杨建玲、蔡国蓉、成友先、马宇燕、武威

认证中心专家：孙凤芹、赵艳红、王永英

审核过程介绍：

依据GB/T19001-2008；GB/T50430-2007标准的要求，2012年11月10日，北京泰瑞特质量认证中心的审核员对我公司进行了质量体系换证后第一次监督审核。

此次监督审核，没有安排施工现场审核，审核组采取抽样方式，采用面谈、提问、查阅文件资料等方式，对我公司管理层、综合部、工程部、技术质量部、内蒙古呼和浩特抽水蓄能电站项目部等部门分别进行了认真审核，通过一天的抽样审核，认定我公司质量体系是适宜和有效的。

当天下午4点召开了末次会议，审核组认为我公司虽然不大，但在质量控制方面还是不错的，对我公司在管理评审、培训、工程月报等方面给予了肯定。在这次审核中，审核组没有开据不合格项，但在公司质量管理方面，审核员也提出不少中肯的建议。具体如下：

1、工程部的质量目标应该明确，建议工程部的质量目标改为：监测仪器成活率90%、岩土锚固工程合格率100%。

2、技术质量部不需要每年对合格供方进行评价，建议只需每年对供货方的供货是否及时、产品质量情况、售后服务情况等方面进行考核。

3、工程月报中存在上月施工计划与本月实际完成不一致的地方，建议在工程月报中对未完成任务的原因进行说明，并对工程月报中提出安全隐患进行排查并形成记录。

4、培训效果考核欠缺。公司在今年1月份（年会后）由杨国华董事长，郝佳圣总经理和管理者代表黄小军分别从技术规范、案例分析、技术质量等方面对公司全体员工进行了培训，但没有对培训效果进行考核，也没有反馈结果。审核员建议在今后的培训中，需对培训效果进行考核。

5、纠正与预防措施不完善。原型观测岩土锚固专业缺少纠正与预防措施，建议进行完善。

6、管理评审的输入和计划不太一致，没有各部门的年终总结报告。建议各部门每年提供年终总结报告，并作为管理评审的输入。

7、内部审核提供的证据不足，建议内审时对所检查的项目，都要提供相应证据，并将证据分别记录到检查表里。

以上是本次质量体系审核过程中所暴露出的缺陷，希望在今后质量管理过程中加以改正，不断地完善公司的质量体系，保证质量体系持续、有效运行。

签发：郝佳圣　　　　纪要执笔：杨建玲　　　　签发日期：2012年11月13日